Thursday, March 28, 2024
HomeInternationalAS menangkap bos crypto Rusia karena diduga 'surga' kriminal

AS menangkap bos crypto Rusia karena diduga ‘surga’ kriminal


Kendaraan Polisi Capitol AS dan kendaraan darurat lainnya merespons saat polisi menyelidiki laporan tentang kendaraan mencurigakan di dekat Capitol AS di Washington AS.  — Reuters/Berkas
Kendaraan Polisi Capitol AS dan kendaraan darurat lainnya merespons ketika polisi menyelidiki laporan tentang kendaraan mencurigakan di dekat Capitol AS di Washington AS. — Reuters/Berkas

WASHINGTON: Pihak berwenang AS mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah menangkap pemilik pertukaran mata uang kripto yang berbasis di China, Bitzlato, atas dugaan pencucian uang, menyebut langkah tersebut sebagai “pukulan global terhadap ekosistem kejahatan kripto.”

Anatoly Legkodymov, 40, seorang Rusia yang tinggal di Shenzhen, China, ditahan di Miami semalaman dan dijadwalkan hadir di pengadilan di kota itu pada siang hari, kata Departemen Kehakiman pada konferensi pers.

Dia ditahan karena perannya dalam dugaan mentransmisikan total $700 juta dana ilegal, kata departemen itu, merujuk pada penjahat yang menggunakan bursa sebagai surga untuk perdagangan narkotika dan menjual informasi keuangan curian.

Menurut dokumen pengadilan, Legkodymov adalah pendiri dan pemegang saham mayoritas Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong, yang telah memasarkan dirinya sebagai membutuhkan identifikasi minimal dari pengguna.

Mitra terbesar Bitzlato untuk transaksi adalah Hydra, pasar online gelap anonim di “darknet” yang ditutup oleh otoritas AS dan Jerman tahun lalu.

Hydra menjual obat-obatan terlarang, data kartu kredit curian, mata uang palsu, dan dokumen identitas palsu, menutupi identitas mereka yang terlibat menggunakan enkripsi.

transaksi Darknet

“Hari ini Departemen Kehakiman memberikan pukulan signifikan terhadap ekosistem kejahatan kripto,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco kepada wartawan di Washington.

“Semalam, Departemen bekerja dengan mitra utama di sini dan di luar negeri untuk mengganggu Bitzlato, mesin pencucian uang yang berbasis di China yang memicu poros teknologi tinggi kejahatan kripto, dan untuk menangkap pendirinya, Anatoly Legkodymov berkewarganegaraan Rusia.”

Monaco mengatakan bahwa “tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa – atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis – Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat.”

Saat ditutup pada April 2022, pasar Hydra memiliki sekitar 17 juta akun pelanggan dan lebih dari 19.000 akun vendor, menurut polisi federal Jerman.

Rahasia “darknet” mencakup situs web yang hanya dapat diakses dengan perangkat lunak atau otorisasi tertentu, memastikan anonimitas bagi pengguna.

Jaringan semacam itu menghadapi tekanan yang meningkat dari penegakan hukum internasional setelah penggunaan yang meningkat pesat selama pandemi virus corona.

“Seperti yang diduga, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan, dan meraup simpanan senilai ratusan juta dolar sebagai hasilnya,” kata Breon Peace, Pengacara untuk Distrik Timur New York.

“Terdakwa sekarang membayar harga untuk peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem cryptocurrency.

“Bitzlato diduga menjadi surga bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan kriminal.”

Pada Mei 2019, Legkodymov diduga menggunakan sistem obrolan internal Bitzlato untuk menulis kepada seorang kolega bahwa pengguna “dikenal sebagai penjahat” menggunakan dokumen identitas orang lain untuk mendaftarkan akun.

Amerika Serikat mengatakan bahwa, saat penangkapan diumumkan, otoritas Prancis, bekerja sama dengan Spanyol, Portugal, dan Siprus, membongkar infrastruktur digital Bitzlato dan menyita mata uang kripto.



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments