Terakhir Diperbarui:
India saat ini merupakan konsumen emas terbesar kedua di dunia, importir terbesar, dan eksportir perhiasan emas terbesar. (Gambar representasional melalui AP)
Badan global tersebut merekomendasikan agar India memasukkan data dan tipologi kualitatif dan kuantitatif yang “lebih mendalam” dari sumber-sumber domestik dan internasional mengenai risiko pencucian uang.
Kemudahan dalam perdagangan logam mulia dan batu mulia untuk memindahkan “jumlah besar” dana tanpa meninggalkan jejak kepemilikan menunjukkan bahwa sektor ini di India rentan digunakan sebagai alat pencucian uang dan pendanaan teroris, menurut Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).
Badan global yang berkantor pusat di Paris tersebut mengatakan dalam laporan evaluasi bersama untuk India yang dirilis pada hari Kamis bahwa risiko pencucian uang (ML) yang terkait dengan “penyelundupan dan perdagangan” logam dan batu mulia harus “dikembangkan lebih lanjut” mengingat besarnya sektor ini di negara tersebut.
Laporan itu mengatakan ada sekitar 1.75.000 DPMS (pedagang logam dan batu mulia) di negara ini tetapi badan puncaknya–Dewan Promosi Ekspor Permata dan Perhiasan (GJEPC) hanya memiliki 9.500 anggota.
Sertifikat menjadi anggota GJEPC bersama dengan pendaftaran pajak adalah wajib untuk melakukan impor atau ekspor perdagangan permata di India.
Saat ini, terdapat “kekurangan” dalam pemahaman risiko, khususnya yang berkaitan dengan ancaman pencucian uang yang timbul dari penyelundupan dan perdagangan logam dan batu mulia serta perdagangan manusia, demikian yang tertulis dalam laporan setebal 368 halaman tersebut.
“Kemudahan penggunaan PMS (logam dan batu mulia) untuk memindahkan dana dalam jumlah besar tanpa meninggalkan jejak kepemilikan, dikombinasikan dengan besarnya pasar di India, menunjukkan adanya kerentanan terkait penggunaannya sebagai alat ML/TF (pendanaan teroris),” kata laporan tersebut.
Rekomendasi yang diberikan adalah India harus menyertakan data dan tipologi kualitatif dan kuantitatif yang “lebih mendalam” dari sumber-sumber domestik dan internasional mengenai risiko pencucian uang yang terkait dengan logam dan batu mulia yang diselundupkan ke dan beredar di India, ketika melakukan penilaian risiko di masa mendatang mengenai DPMS dan penyelundupan emas dan berlian serta risiko pencucian uang yang terkait.
FATF mengatakan tindakan serupa diperlukan untuk menangani kasus perdagangan manusia.
“Pemahaman tentang ancaman pencucian uang yang timbul dari perdagangan manusia dan penyelundupan migran serta risiko ML/CFT dari penyelundupan dan perdagangan logam dan batu mulia dapat dikembangkan lebih lanjut.
“Koordinasi dan kerja sama domestik yang efektif terkait isu AML/CFT terjadi pada tingkat kebijakan dan operasional,” menurut laporan tersebut.
Rencana aksi yang lebih rinci yang menyediakan langkah-langkah mitigasi yang lebih “terperinci”, yang menjabarkan prioritas dan tolok ukur yang jelas untuk implementasi, akan memperkuat respons, katanya.
Ditambahkan pula bahwa ada kemungkinan bahwa sektor ini (PMS) mungkin memiliki “risiko lebih tinggi” karena jaringan kriminal yang beroperasi lintas batas tidak diselidiki dan tidak terekam dalam pelaporan penegak hukum.
“Mengingat posisi India sebagai konsumen emas dan permata terkemuka serta produsen berlian olahan, otoritas India harus terus memantau penipuan dan teknik penghindaran penyelundupan serta ML terkait serta mempertimbangkan pengumpulan data dan tipologi lebih lanjut sehingga otoritas investigasi dapat terus mendedikasikan sumber daya untuk mengatasi ancaman ML secara tepat sasaran,” rekomendasi FATF.
Laporan itu menyatakan bahwa logam dan batu mulia memainkan peran penting dalam tradisi dan budaya India dan terus digunakan sebagai alat penyimpan nilai bagi sebagian besar penduduk.
India saat ini merupakan konsumen emas terbesar kedua di dunia, importir terbesar, dan eksportir perhiasan emas terbesar.
Negara ini juga memiliki salah satu industri terbesar untuk pemolesan berlian dan permata, serta pembuatan perhiasan, yang sektornya menyumbang sekitar 7 persen PDB.
(Cerita ini belum diedit oleh staf News18 dan diterbitkan dari umpan kantor berita sindikasi – PTI)
