Pendiri FTX Sam Bankman-Fried meninggalkan Pengadilan Federal Manhattan setelah hadir di pengadilan pada 15 Juni 2023 di New York City.
Michael M.Santiago | Gambar Getty
Sebagai pengacara di Sam Bankman-Fried’s pengadilan pidana menyampaikan argumen penutup mereka pada hari Rabu, jaksa mengingatkan para juri akan segudang bukti yang diberikan oleh para saksi kunci, sementara pengacara pembela menuduh pemerintah menggambarkan pendiri FTX sebagai “monster”.
Jaksa penuntut memulai persidangan, mencoba memberikan gambaran yang jelas kepada 12 juri mengapa mereka menghabiskan empat minggu terakhir duduk di ruang sidang di Manhattan.
“Hampir setahun yang lalu, ribuan orang dari seluruh dunia yang menyimpan uang di FTX mulai menarik dana,” kata Asisten Jaksa AS Nicolas Roos di pengadilan.
Roos mengatakan “tidak ada perselisihan serius” bahwa uang pelanggan senilai $10 miliar yang tersimpan di bursa kripto FTX hilang, dengan sebagian digunakan untuk membayar real estat, investasi, pembayaran pinjaman, dan sumbangan politik.
Hal utama yang harus diputuskan juri, kata Roos, adalah apakah Bankman-Fried mengetahui bahwa pengambilan uang itu salah.
“Terdakwa bersekongkol dan berbohong untuk mendapatkan uang yang dikeluarkannya,” kata Roos.
Bankman-Fried, putra berusia 31 tahun dari dua sarjana hukum Stanford dan lulusan Massachusetts Institute of Technology, menghadapi potensi hukuman seumur hidup jika terbukti bersalah atas tuduhan, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang, yang semuanya terkait dengan keruntuhan tersebut. tahun lalu FTX dan sister hedge fund Alameda Research. Dia mengaku tidak bersalah.
Persidangan tersebut, yang dimulai pada awal Oktober dan akan selesai dalam beberapa hari mendatang, sebagian besar mengadu kesaksian mantan teman dekat dan letnan Bankman-Fried dengan pernyataan tersumpah dari mantan bos mereka dan, bagi banyak dari mereka, mantan bos mereka. teman sekamar.
Termasuk saksi kunci pemerintah Caroline Ellisonmantan pacar Bankman-Fried dan mantan kepala Alameda, dan salah satu pendiri FTX Gary Wang, yang merupakan teman masa kecil Bankman-Fried dari kamp matematika. Keduanya mengaku bersalah pada bulan Desember untuk berbagai tuduhan dan bekerja sama sebagai saksi untuk penuntutan.
Pendiri FTX Sam Bankman-Fried diinterogasi oleh jaksa Danielle Sassoon (tidak terlihat) selama persidangan penipuannya atas runtuhnya pertukaran mata uang kripto yang bangkrut di pengadilan federal di New York City, AS, 31 Oktober 2023 dalam sketsa ruang sidang ini.
Jane Rosenberg | Reuters
Ketika tiba waktunya bagi tim Bankman-Fried untuk mengajukan pembelaan, penasihat utama Mark Cohen menyerahkan sebagian besar kasusnya kepada kliennya, yang menghabiskan tiga hari di pengadilan dan memberi tahu juri bahwa dia tidak menipu siapa puntidak mengambil uang pelanggan dan dicoba untuk bekerja dengan para deputinya agar FTX tidak gagal.
Roos menghabiskan Rabu paginya meminta juri untuk melihat bukti. Pada satu titik, dia bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab? Dia kemudian melangkah keluar dari belakang podium dan menuju meja pembela, menunjuk ke arah terdakwa dan berkata, “Orang ini, Samuel-Bankman-Fried.”
“Piramida penipuan dibangun oleh terdakwa,” kata Roos. “Itu akhirnya runtuh.”
Faktanya, seperti diutarakan Roos, nasabah meyakini simpanannya adalah milik mereka sendiri dan tidak boleh digunakan oleh orang lain; bahwa iklan FTX terus-menerus mengatakan bahwa pertukaran tersebut adalah cara teraman dan termudah untuk membeli mata uang kripto; dan $10 miliar itu hilang.
‘Tidak nyaman untuk didengar’
Roos mengatakan kepada juri bahwa Bankman-Fried berbohong kepada mereka, mengingatkan mereka betapa lancarnya terdakwa dalam menjawab pertanyaan dari pengacaranya sendiri tetapi betapa “dia adalah orang yang berbeda” ketika giliran jaksa tiba. Dia memiliki ingatan yang sempurna pada hari Jumat, kata Roos, mengatakan kepada juri bahwa Bankman-Fried mengetahui detail tentang tata letak karyanya. Airbnb berkantor di California, alasan dia pergi ke Hong Kong dan mengapa dia memilih arena Miami Heat sebagai arena yang disponsori FTX.
Itu semua berubah ketika pemerintah mengajukan pertanyaan.
“Rasanya tidak nyaman mendengarnya,” kata Roos, seraya menambahkan bahwa Bankman-Fried mengatakan “Saya tidak dapat mengingatnya” lebih dari 140 kali selama interogasi oleh pemerintah.
“Untuk mempercayai ceritanya, Anda harus mengabaikan buktinya,” kata Roos. “Anda harus percaya bahwa terdakwa, lulusan MIT dan membangun dua perusahaan bernilai miliaran dolar, sebenarnya tidak tahu apa-apa.”
Hal penting dalam kegagalan FTX adalah penggunaan dana pelanggan untuk menutupi kerugian Alameda setelah jatuhnya harga kripto tahun lalu. Roos mengatakan Bankman-Fried adalah orang yang memberikan hak istimewa kepada Alameda, yang dia mulai sebelum mendirikan FTX, memungkinkannya menyedot uang pelanggan. Dia tahu itu salah, kata Roos, itulah sebabnya dia merahasiakannya.
Roos mengatakan Bankman-Fried telah berbohong kepada publik tentang “keuntungan rahasia” Alameda, dan tidak jujur ketika dia mengatakan kepada publik dan media bahwa Alameda sama seperti orang lain.
“Itu bohong,” kata Roos. Seandainya mereka mengetahui kebenarannya, “investor akan lari keluar,” katanya.
Bankman-Fried menyalahkan “akuntansi yang berantakan”, kata Roos, seraya menambahkan “beri saya waktu istirahat.” Dia mengatakan komentar-komentar itu bertentangan dengan apa yang dia katakan kepada Kongres, bahwa dia telah merekonsiliasi buku-buku tersebut.
Hakim Lewis Kaplan, yang memimpin persidangan, terlambat memulai persidangan hampir setengah jam pada hari Rabu karena seorang juri terjebak kemacetan. Lalu ada masalah teknis, karena monitor baris kedua di boks juri berhenti berfungsi. Hal itu menyebabkan istirahat 1 menit.
Kemudian dalam penutupan Roos, dia mengemukakan spreadsheet terkenal dari tujuh versi alternatif keuangan Alameda yang telah disusun Ellison ketika pemberi pinjaman pihak ketiga meminta pembaruan. Bankman-Fried bersaksi bahwa dia telah melihat spreadsheet tetapi tidak mengingat detailnya dan tidak menanyakan pertanyaan kepada Ellison tentangnya. Roos menyebut penjelasan tersebut “tidak masuk akal”.
Pendiri FTX Sam Bankman-Fried diinterogasi oleh pengacara pembela Mark Cohen saat ia bersaksi dalam persidangan penipuan atas runtuhnya bursa mata uang kripto yang bangkrut, di pengadilan federal di New York City, AS, 30 Oktober 2023 dalam sketsa ruang sidang ini.
Jane Rosenberg | Reuters
Roos merujuk pada metadata yang menunjukkan bahwa Bankman-Fried adalah bagian dari pertemuan selama sekitar 30 menit di mana lubang di neraca FTX dan pembayaran kembali pemberi pinjaman dibahas. Metadata menunjukkan dia sedang mempelajari Google Doc tentang keuangan perusahaan, dengan angka yang menunjukkan miliaran pinjaman dari FTX.
Roos mengemukakan kesaksian dari tiga saksi langsung yang mengatakan bahwa mereka telah berbicara dengan Bankman-Fried tentang lubang raksasa di neraca. Ellison mengatakan tidak ada cara untuk membayarnya kembali, dan Singh bersaksi bahwa Bankman-Fried mengakui kepadanya bahwa “kami kekurangan hasil.”
Bankman-Fried “memiliki kesombongan dengan berpikir dia bisa lolos begitu saja,” kata Roos.
Menghabiskan uang dengan bebas
Hal lain yang menunjukkan niat terdakwa, kata Roos, adalah tweetnya.
Rencana Bankman-Fried November lalu, ketika dia tahu hanya ada cukup uang untuk memproses sepertiga aset klien, adalah mengirimkan rangkaian tweet yang percaya diri. Singh bersaksi bahwa dia tidak nyaman dengan rencana tersebut, namun Bankman-Fried melanjutkan dengan men-tweet bahwa “aset baik-baik saja” karena bank run sedang berlangsung, kata Roos.
Bankman-Fried mengetahui Alameda memiliki nilai aset bersih negatif sebesar $2,7 miliar, kata Roos, namun ingin melakukan investasi ventura senilai $3 miliar lagi. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan dana pelanggan FTX, katanya.
Selain itu, Roos mengatakan kepada juri, uang klien mencapai $100 juta untuk biaya real estat, termasuk $30 juta penthouse di Bahama dan $16 juta untuk rumah orang tuanya.
Merujuk pada gambar Super Bowl bersama Katy Perry dan lainnya, Roos menyebut Bankman-Fried sebagai “pengejar selebriti”.
Roos memandu juri melalui kronologi momen-momen penting, sebagai berikut:
- Pada 1 September, Bankman-Fried melihat bahwa FTX memiliki lubang $13.7 miliar.
- Pada 7 September, Bankman-Fried menulis memo panjang yang mengusulkan penutupan Alameda. Tetap saja, dia menghabiskannya $45 juta untuk saham di Skybridge Capital.
- Kemudian, pada 22 September, dia membayar $4 juta untuk dirinya sendiri.
- Empat hari kemudian, dia mengirim $250 juta ke Modal Modulodana lindung nilai di Bahama.
- Dan pada 3 Oktober, dia menyalurkan $6 juta untuk sumbangan politik.
“Hanya itu yang perlu Anda ketahui untuk menyatakan dia bersalah,” kata Roos.
Sebagai penutup kasus penuntutan, Roos merujuk pada tujuh dakwaan yang dihadapi Bankman-Fried dan mengapa ia dapat dihukum atas masing-masing dakwaan tersebut.
Dalam menyoroti hitungan ketiga dan keempat, yang menuntut terdakwa melakukan penipuan kawat terhadap pemberi pinjaman Alameda, Roos menekankan pentingnya pengetahuan Bankman-Fried tentang neraca alternatif. Untuk hitungan kelima, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas terhadap investor FTX, bukti utama datang dari investor yang menyatakan keprihatinannya tentang konflik kepentingan antara Alameda dan FTX dan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan uang jika mereka mengetahui kebenarannya. Bankman-Fried juga berbohong tentang pendapatan, kata Roos.
Penuntut mengingatkan pengadilan bahwa Bankman-Fried mengarahkan kerugian untuk dialihkan ke Alameda dan dana asuransi FTX sudah berjumlah banyak. Jika digabungkan, kata Roos, hal ini akan membantah argumen utama pembela bahwa Bankman-Fried bertindak dengan itikad baik dan percaya bahwa segala sesuatunya akan berhasil.
“Ini adalah penipuan yang terjadi secara masif,” ujarnya.
‘Setiap film membutuhkan penjahat’
Menyusul argumen penutup pemerintah, Cohen memulai pernyataannya sebelum jam 3 sore. Dia mengatakan pemerintah menggambarkan Bankman-Fried sebagai “monster” dan menggambarkannya sebagai “penjahat” dan “orang jahat”. Pengacara memberikan kesaksian tentang kehidupan seksnya dan menunjukkan foto dirinya “terlihat canggung dengan selebriti,” kata Cohen.
Dia mengatakan Bankman-Fried akan berbicara dengan siapa saja yang mau mendengarkan, perilaku yang dapat membuat hidup berantakan tetapi tidak bersifat kriminal. Dia mengatakan jaksa telah membuat kasus ini menjadi sebuah “film”, dan pembela menunjukkan seperti apa dunia nyata, di mana segala sesuatunya berantakan.
“Setiap film membutuhkan penjahat,” kata Cohen.
Dia mengklaim kasus terhadap kliennya dibangun di atas premis yang salah bahwa FTX adalah perusahaan penipuan yang didirikan untuk dengan sengaja mencuri dana pelanggan sejak “awalnya”.
Cohen membagi kasus ini menjadi dua periode waktu. Yang pertama pada tahun 2019 hingga 2021, tidak ada indikasi adanya niat kriminal. Hingga Juni 2022, semua orang yang terlibat mengira mereka mengoperasikan pertukaran kripto paling sukses di dunia, kata Cohen.
Periode kedua adalah Juni hingga November 2022. Musim dingin kripto telah menyebabkan kegagalan sejumlah bisnis di industri ini. Itulah pertama kalinya terlihat jelas bahwa Alameda menggunakan dana nasabah. Pada musim gugur tahun itu, Bankman-Fried melihat masalah likuiditas, bukan masalah solvabilitas, kata Cohen. Dia selalu berpikir ada cukup dana di dalam dan di luar bursa.
Meskipun kurangnya sistem manajemen risiko atau chief risk officer di FTX mencerminkan kontrol sistem yang buruk, keputusan bisnis yang buruk bukanlah kejahatan, kata Cohen.
Pemerintah memikul beban berat untuk membuktikan bahwa Bankman-Fried beroperasi dengan niat kriminal, dan “hal tersebut tidak dilakukan,” kata Cohen. Dia mengatakan bahwa jaksa penuntut menyebut Bankman-Fried “jahat” dan “sombong” dan menggambarkannya sebagai “dalang kriminal”. Namun dalam mengambil tindakan spesifik, “tidak ada yang salah dengan margin trading,” katanya.
Cohen mengatakan kliennya memberikan jawaban yang jujur kepada pengadilan tentang apa yang dia ingat, dan bertanya mengapa dalang kriminal mau berbicara di depan Kongres. Dia menggambarkan asumsi pemerintah sebagai “saya menang, dan saya kalah dalam cerita.”
Cohen mengatakan kepada juri bahwa jika ada anggota lingkaran dalam Bankman-Fried yang benar-benar berpikir sesuatu yang jahat sedang terjadi, mereka punya pilihan, termasuk mengundurkan diri, meninggalkan Bahama atau “mengungkapkan rahasia.” Tak satu pun dari mereka melakukannya, katanya.
Selama sebagian besar penutupan Cohen, Bankman-Fried dengan canggung menoleh ke kanan menuju kotak juri. Menjelang akhir, dia melihat ke bawah, menahan air mata.
Sidang ditunda pada Rabu malam setelah Cohen menyelesaikan argumen penutupnya. Pemerintah akan melakukan bantahan pada Kamis pagi, dan kemudian juri akan mendapatkan instruksinya sebelum musyawarah.
Hakim Kaplan mengatakan dia tidak terburu-buru kepada para juri, namun dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk tinggal pada Kamis malam dan bahwa pemerintah akan menyediakan makan malam dan kemungkinan memberikan tumpangan gratis kepada para juri untuk pulang.
— Dawn Giel dari CNBC berkontribusi pada laporan ini.
JAM TANGAN: Argumen penutup sedang berlangsung dalam persidangan SBF
