New Delhi: Salah satu pendiri BharatPe, Ashneer Grover, dan istrinya, Madhuri Jain, telah dipanggil oleh Sayap Pelanggaran Ekonomi (EOW) Kepolisian Delhi untuk diinterogasi terkait dugaan penipuan sebesar Rs 81 crore di fintech unicorn. Pasangan tersebut diharuskan hadir di kantor Mandir Marg EOW pada 21 November.
Pemanggilan tersebut dilakukan setelah insiden di mana Grover mengaku telah dihentikan di bandara Delhi pada hari Kamis, mencegah dia dan istrinya bepergian ke New York untuk berlibur. (Baca Juga: Ubah Rs 233 Setiap Hari Menjadi Masa Depan yang Aman: Kebijakan LIC Ini Menjanjikan Rs 17 Lakh Dan Manfaat Pajak)
Pejabat EOW mengkonfirmasi pemanggilan tersebut dan menyebutkan bahwa surat edaran pengawasan telah dikeluarkan terhadap pasangan tersebut, yang menyebabkan intersepsi mereka. (Baca Juga: Anand Mahindra Bagikan Video Kocak Manusia di Traktor Langit Tinggi, Katanya Menarik Tapi…)
Pada bulan Mei, EOW mengajukan Laporan Informasi Pertama (FIR) terhadap Ashneer Grover, Madhuri Jain, dan anggota keluarga mereka—Deepak Gupta, Suresh Jain, dan Shwetank Jain—sehubungan dengan dugaan penipuan sebesar Rs 81 crore.
BharatPe menegaskan bahwa Grover dan keluarganya menyebabkan kerugian melalui berbagai cara, termasuk pembayaran tidak sah kepada konsultan sumber daya manusia palsu, pembayaran yang menggelembungkan melalui vendor yang terhubung dengan terdakwa, transaksi palsu dalam kredit pajak masukan, pembayaran denda kepada otoritas GST, pembayaran ilegal kepada agen perjalanan, faktur palsu oleh Madhuri Jain, dan pemusnahan barang bukti.
Sumber EOW mengungkapkan bahwa laporan status telah diajukan ke pengadilan pada 7 November mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung.
Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat menghadapi hukuman mulai dari 10 tahun hingga penjara seumur hidup. Pada bulan Desember 2022, BharatPe juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Tinggi Delhi terhadap Ashneer Grover dan keluarganya, meminta ganti rugi hingga Rs 88,67 crore atas dugaan kecurangan dan penggelapan dana.
